9月20日，吉林省白山市公安局新建分局发布文章，称在9月13日晚，新建公安分局“807”专案告破，抓获以杨某某为首的犯罪嫌疑人21人，扣押现金5000余万元。

文中提到，8月6日，在聊天软件，宋某被推送名为“bitwell”的APP链接，并称该APP可以进行网络虚拟货币交易。宋某下载了该APP，并充值价值7000元人民币的泰达币，在APP内操作购买虚拟货币，第二天发现该虚拟货币已爆仓，账户内的泰达币都没有了。宋某察觉被骗，随即前往白山市公安局新建分局报警。

分局接到报案后立案侦查，经研判分析这是一个有组织的电信诈骗团伙，抽调各部门精干警力成立“807”专案组开展侦查。

民警查明，平台背后是一个包装着正规公司的外壳，实际以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙，该平台并未与国际大盘发生交易，玩家每天在APP看到的数据都是犯罪嫌疑人在后台操控的，如若盈利想要提现会以各种理由拖延提现时间或者设置提现门槛，不会轻易让玩家拿到钱，即使提取成功，平台还需收取一笔所谓的手续费来保证稳赚不赔。

在市局相关部门的支持下，专案组确定窝点位于上海，同时，该团伙组织架构十分完善，不仅有总经理、副总、总监，还设有技术、商务、公关、人力、财务等部门，人员繁杂。专案组还发现，嫌疑人将窝点从上海转移至厦门，并由于疫情原因，团伙多人都居家办公，分散在全国各地。

根据当地公安披露的信息，该虚拟货币交易平台后台数据被操控。此前，有非法期货平台使用模拟盘。浦东检察院就曾审查一起虚拟期货交易诈骗案，软件是虚假的期货交易平台，只是引用了正规盘的行情数据。虚拟货币平台也多有期货交易工具，使用杠杆交易存在爆仓风险。多家虚拟货币交易所曾被指存在恶意“插针”等操纵风险。

同名虚拟货币交易所Bitwell成立于2020年6月，该平台有创始团队成员曾声称来自币安交易所。9月22日，在Bitwell社群，有运营账户表示，平台系统正在紧急维护，提款可能有延迟。Bitwell创始团队有与犯罪嫌疑人同姓人士，目前尚不明涉嫌诈骗平台是否为仿盘。文章发布后，Bitwell交易所创始人及交易平台社交媒体尚未发布公开回应。