2023年2月7日，海默科技(300084.SZ)关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日召开的职工代表大会选举产生公司第八届监事会职工代表监事；公司于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生第八届董事会成员及第八届监事会非职工代表监事。

2023年2月6日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，分别完成了公司董事长及董事会各专门委员会委员的选举、公司高级管理人员的聘任、指定董事会秘书的代行人以及第八届监事会主席的选举。公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

公司第八届董事会由9名董事组成，具体如下：

1、非独立董事：苏占才先生（董事长）、窦剑文先生、朱伟林先生、彭端女士、周龙环先生、孙鹏先生；

2、独立董事：曹建海先生、方文彬先生、潘石坚先生。

公司第八届董事会任期为自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

1、战略委员会由五名董事组成。成员为：窦剑文（主任委员）、苏占才、朱伟林、潘石坚、孙鹏；

2、提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：潘石坚（主任委员）、曹建海、苏占才；

3、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：曹建海（主任委员）、方文彬、苏占才；

4、审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：方文彬（主任委员）、潘石坚、孙鹏。

上述各专门委员会委员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司第八届监事会由3名监事组成，具体包括职工代表监事雍生东先生及非职工代表监事周庆源女士、郝颖女士。其中周庆源女士担任监事会主席。

公司第八届监事会任期为自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

总裁：苏占才先生、联席总裁：窦剑文先生、常务副总裁：马骏先生、副总裁兼财务总监：孙鹏先生、副总裁：和晓登先生。

上述高级管理人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司于2023年2月6日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告》。因董事会秘书暂时空缺，为保证公司信息披露及相关工作正常开展，董事会指定公司董事、副总裁兼财务总监孙鹏先生代行公司董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。